“`html

اعتقال أحد مؤسسي Garantex في بلدة ساحلية هندية

أكدت السلطات الهندية اعتقال أليكسي بيشيوكوف، المؤسس المشارك لشركة Garantex، وهو مواطن ليتواني مطلوب من قبل الولايات المتحدة بتهمة غسل مليارات الدولارات من خلال بورصة العملات المشفرة.

ألقت الشرطة القبض على بيشيوكوف في بلدة فاركالا الساحلية بولاية كيرالا، أثناء قضائه عطلة مع عائلته. ويواجه بيشيوكوف اتهامات بإدارة شركة تحويل أموال غير مرخصة والتآمر لارتكاب جريمة غسل أموال.

تفاصيل الاعتقال والاتهامات

يأتي الاعتقال بعد أقل من أسبوع من قيام السلطات الأمريكية والأوروبية بمصادرة Garantex وعملياتها عبر الإنترنت في حملة على أنشطة غسل الأموال المزعومة. وتزعم السلطات الأمريكية أن بيشيوكوف لعب دورًا رئيسيًا في البورصة التي تتخذ من موسكو مقرًا لها، والتي فرضت عليها وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات في عام 2022 بتهمة معالجة معاملات غير مشروعة مرتبطة ببرامج الفدية والاتجار بالمخدرات والجرائم الإلكترونية.

يدعي المدعون العامون أن المنصة سهلت المعاملات المالية للمنظمات الإجرامية الروسية، بما في ذلك الجماعات المسؤولة عن مخططات القرصنة والابتزاز التي تستهدف الشركات والمؤسسات الأمريكية.

وجاء الاعتقال بناءً على مذكرة توقيف مؤقتة صادرة عن قاضي الصلح القضائي الإضافي في محكمة باتيالا هاوس في نيودلهي. نسق المكتب المركزي للتحقيقات (CBI) وشرطة ولاية كيرالا الجهود، بناءً على إشعار أحمر من الإنتربول صادر بناءً على طلب السلطات الأمريكية.

وقال بي. جوبكومار، نائب المشرف على الشرطة في فاركالا:

“تم تعقب المتهم بناءً على معلومات استخباراتية وردت من الإنتربول ووكالات إنفاذ القانون الدولية. سيتم حبسه احتياطيًا لمدة يومين في ولاية كيرالا قبل نقله إلى دلهي لبدء إجراءات التسليم.”

الحملة العالمية على جرائم العملات المشفرة

يعد اعتقال بيشيوكوف جزءًا من حملة عالمية أوسع على الجرائم المالية المرتبطة بالعملات المشفرة. في 7 مارس، كشفت وزارة العدل الأمريكية عن لائحة اتهام ضده وضد شريكه، ألكسندر ميرا سيردا، بتهمة غسل الأموال والتآمر لانتهاك العقوبات الأمريكية وتشغيل كيان مالي غير مرخص.

لا يزال سيردا طليقًا، وتتعقب وكالات إنفاذ القانون مكان وجوده. وفي الوقت نفسه، من المتوقع أن يتم تسليم بيشيوكوف إلى الولايات المتحدة بعد الإجراءات القانونية في الهند.

تورط Garantex في المعاملات غير المشروعة

تزعم السلطات أنه في الفترة من 2019 إلى 2025، تعاملت Garantex مع مئات الملايين من الدولارات في معاملات غير مشروعة، بما في ذلك مدفوعات الفدية من مجموعات مثل Conti و Black Basta و Play.

صنف مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية (OFAC) Garantex ككيان عالي المخاطر، مما أدى فعليًا إلى إزالته من النظام المالي العالمي.

تأثير الاعتقال على سوق العملات المشفرة

اعتقال بيشيوكوف يسلط الضوء على التدقيق المتزايد الذي تخضع له بورصات العملات المشفرة فيما يتعلق بامتثالها لقوانين مكافحة غسل الأموال. هذه القضية بمثابة تذكير بأن بورصات العملات المشفرة يجب أن تكون يقظة في منع استخدام منصاتها لأغراض غير مشروعة.

إن الحملة المستمرة ضد بورصات العملات المشفرة المتورطة في أنشطة غير مشروعة يمكن أن تؤثر على ثقة المستثمرين في سوق العملات المشفرة. من الضروري أن تقوم بورصات العملات المشفرة بتطبيق إجراءات قوية لمكافحة غسل الأموال لحماية النظام البيئي للعملات المشفرة من الأنشطة الإجرامية.

ملخص

• تم اعتقال أليكسي بيشيوكوف، المؤسس المشارك لشركة Garantex، في الهند بناءً على طلب من السلطات الأمريكية.
• يواجه بيشيوكوف اتهامات بغسل الأموال والتآمر لانتهاك العقوبات الأمريكية.
• تأتي الاعتقال في أعقاب حملة على Garantex من قبل السلطات الأمريكية والأوروبية.
• تزعم السلطات أن Garantex سهلت مئات الملايين من الدولارات في معاملات غير مشروعة.
• يسلط الاعتقال الضوء على التدقيق المتزايد الذي تخضع له بورصات العملات المشفرة فيما يتعلق بامتثالها لقوانين مكافحة غسل الأموال.

“`