“`html
المملكة المتحدة تجمد أصول رقمية غير مشروعة بقيمة 7.7 مليون دولار في عام واحد
كشفت تحقيقات MailOnline أن السلطات البريطانية جمدت ما يقرب من 7.7 مليون دولار (6 ملايين جنيه إسترليني) من الأصول الرقمية غير المشروعة منذ أبريل 2024.
أصبحت العملات المشفرة الوسيلة المفضلة للمجرمين لغسل الأموال غير المشروعة وتمويل الإرهاب. ولمواجهة هذا التهديد الناشئ، قامت المملكة المتحدة العام الماضي بتعديل قوانينها لمنح الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة (NCA) والشرطة سلطة خاصة لتجميد ومصادرة وتدمير العملات المشفرة المرتبطة بالجرائم والمجرمين.
صلاحيات جديدة لمكافحة الجريمة الرقمية
تمنح هذه الصلاحيات الجديدة الشرطة الحق في تجميد محافظ العملات المشفرة لمدة تصل إلى ثلاث سنوات. ويمكن للمسؤولين أيضًا مصادرة الأصول إذا اقتنعت المحكمة بأن الأموال إما نشأت من مصادر غير مشروعة أو كانت ستستخدم لأغراض إجرامية.
تسمح هذه الصلاحية الخاصة أيضًا لسلطات إنفاذ القانون بمصادرة أي محافظ عملات مشفرة يشتبه في ارتباطها بمنظمات إجرامية، دون الحاجة إلى اعتقال.
كما مُنحت السلطات صلاحية تدمير الأصول المشفرة المصادرة إذا رأت أن إعادتها إلى التداول “لا يخدم الصالح العام”. وقد يشمل ذلك العملات المشفرة الخاصة التي غالبًا ما يستخدمها المجرمون لإخفاء مصدر أموالهم.
أكبر محفظة مجمدة مستضافة على Coinbase
وفقًا لوثائق المحكمة التي حللتها MailOnline، تم إصدار أكبر أمر تجميد ضد محفظة واحدة مستضافة على Coinbase. تحتوي المحفظة على 1.94 مليون دولار (1.5 مليون جنيه إسترليني) من الرموز.
صدر الأمر عن محكمة الصلح في نيوكاسل أبون تاين في 18 مارس. وتم تقديم طلب الأمر من قبل مصلحة الضرائب والجمارك الملكية (HMRC)، مما يشير إلى أن القضية قد تكون مرتبطة بالتهرب الضريبي.
لا تزال هوية مالك المحفظة لغزًا.
المزيد من أوامر تجميد العملات المشفرة متوقعة
بالمقارنة مع مليارات الدولارات من العملات المشفرة المتداولة كل يوم في جميع أنحاء العالم أو المبالغ المصادرة من الحسابات المصرفية التقليدية، فإن مبلغ 7.7 مليون دولار ليس ضخمًا، كما صرح نيك بارنارد، الشريك في مكتب المحاماة كوركر بينينغ، لـ MainOnline.
وفقًا لبارنارد، بدأت السلطات البريطانية “بداية ثابتة” مع الصلاحيات الجديدة التي تم إدخالها العام الماضي. لذلك، يحتاج المسؤولون إلى مزيد من الوقت “للتكيف”.
ومع ذلك، تعتقد المحامية سيوبهين إيغان، التي تدافع عن العملاء الذين تم تجميد أصولهم، أن الحكومة تخصص المزيد من الموارد لتجميد العملات المشفرة “بقوة” لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب. وقالت:
“نتوقع تمامًا حدوث موجة من أوامر تجميد العملات المشفرة في المستقبل.”
ترددًا لآراء برنارد، قالت إيغان إن السلطات تستغرق “بعض الوقت لتلحق بالركب في منطقة سريعة التطور للغاية”. وأضافت أن مصلحة الضرائب والجمارك الملكية “تبلي بلاءً حسنًا” وأن الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة أصبحت أيضًا “عدوانية للغاية” تجاه مكافحة العملات المشفرة غير المشروعة.
سد الثغرات في العملية التحقيقية
قالت إيغان، مديرة Lewis Nedas Law، إن المحققين قدموا طلبًا لتجميد محافظ العملات المشفرة للمجرمين المزعومين دون علمهم. يساعد هذا المسؤولين على تجميد الأصول دون منح أهداف التحقيق أي فرصة لتحويل الأموال.
في الواقع، يتم التجميد حتى قبل أن ينهي المحققون تحقيقهم. وأشارت إلى:
“سيتعين على متلقي هذا الأمر [التجميد] الرد على أسئلة السلطات التي يمكن أن تساعدهم في ظروف معينة في بناء قضية ضدهم، في تحقيق شامل.”
وفقًا لإيغان، تساعد هذه العملية، التي تم تمكينها من خلال الصلاحيات الجديدة، المسؤولين على سد “الثغرات في العملية التحقيقية”.
التحديات مستمرة
وفقًا لإيغان، فإن معظم الأفراد الذين تم الاستيلاء على محافظ العملات المشفرة الخاصة بهم أو تجميدها في المملكة المتحدة هم من الرعايا الأجانب. وهذا يعقد عملية التجميد.
علاوة على ذلك، أشار برنارد إلى أنه من الممكن عمليًا تجميد العملات المشفرة المحفوظة في البورصات المركزية أو موفري المحافظ مثل Coinbase أو Kraken أو Binance. علاوة على ذلك، لا يمكن لسلطات المملكة المتحدة استخدام سلطتها لتجميد المحافظ إلا عندما يكون لهذه المنظمات صلة بالمملكة المتحدة.
من الممكن أيضًا للمجرمين الحفاظ على أمان عملاتهم المشفرة غير المشروعة باستخدام محافظ خاصة لا يمكن الوصول إليها إلا من خلال مفاتيحهم الشخصية.
كما أن عدم فهم العملات المشفرة وتقنية blockchain بين المنظمين ووكالات التحقيق يمثل أيضًا عقبة رئيسية. قال برنارد:
“الغالبية العظمى من ضباط الشرطة والمحققين الماليين لا يفهمون العملات المشفرة، لذلك لا يتم تخصيص الكثير من الموارد لفهمها والتحقيق فيها.”
إلى جانب ذلك، يعتقد برنارد أن العملات المشفرة تشكل جزءًا صغيرًا جدًا من الأموال غير المشروعة التي يتم غسلها أو استخدامها لأغراض إجرامية. ولا تزال الغالبية العظمى من الأموال غير المشروعة يتم غسلها من خلال الطرق التقليدية الوفيرة.
“`
