“`html

صناعة العملات المشفرة “محترقة” في التعامل مع الاختراقات وغسيل الأموال – ZachXBT

أثار المحقق في مجال البلوك تشين ZachXBT مخاوف بشأن قدرة صناعة العملات المشفرة على معالجة الاختراقات الأمنية وتحركات الأموال غير المشروعة بعد مشاركته في تجميد الأموال من اختراق Bybit الأخير.

جادل بأن نقاط الضعف المستمرة والاستجابات غير الكافية من اللاعبين الرئيسيين تمكن الجهات الخبيثة من استغلال الثغرات على نطاق واسع.

فشل الأنظمة

قال ZachXBT إن العديد من عمليات الاستغلال هذه ناتجة عن مشكلات تنبع من العيوب الأساسية في كل من المنصات اللامركزية والمركزية.

وفقًا لنتائجه، فإن بعض “البروتوكولات اللامركزية المزعومة” تولد تقريبًا كل حجم تداولها وإيراداتها من جهات غير مشروعة، مثل جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية (DPRK).

وأشار إلى أن هذه المنصات لا تتحمل مسؤولية تسهيل النشاط المالي غير المشروع. وفي الوقت نفسه، تؤخر البورصات المركزية الاستجابة لمعلومات التهديدات التي تم التحقق منها، مما يسمح بغسل الأصول المسروقة في غضون دقائق.

بالإضافة إلى ذلك، غالبًا ما يتم التحايل على حلول “اعرف معاملتك” (KYT) المصممة للكشف عن تحركات الأموال غير المشروعة. وفي الوقت نفسه، غالبًا ما تفشل إجراءات “اعرف عميلك” (KYC) بسبب بيانات المستخدم المخترقة والقدرة على شراء الحسابات.

أكد ZachXBT أن مشكلات KYC لا تقتصر على العملات المشفرة وتعكس إخفاقات تنظيمية أوسع في الرقابة المالية.

عوائق الحلول الفعالة

مع الاعتراف بمخاطر التدخل الحكومي المفرط، قال ZachXBT إنه يشك في قدرة الصناعة على التنظيم الذاتي بفعالية.

حدد العديد من العقبات التي تحول دون الإصلاح الهادف، مثل الافتقار إلى فرق الاستجابة السريعة في البورصات والخدمات الكبيرة القادرة على معالجة معلومات التهديدات التي تم التحقق منها في الوقت الفعلي.

بالإضافة إلى ذلك، غالبًا ما تفشل هذه المنصات في دعم المستخدمين المتضررين من عمليات الاختراق، وأحيانًا تحجب بيانات الحساب للحد من المسؤولية. إن عملية الاسترداد القانوني للضحايا بطيئة، حيث تقاوم بعض البورصات جهود إعادة الأموال المسروقة.

لا يحظر مصدرو العملات المستقرة المركزية العناوين المرتبطة مباشرة بعمليات الاختراق الرئيسية، مما يسمح للجهات الفاعلة غير المشروعة بالاحتفاظ بإمكانية الوصول إلى سيولة العملات المستقرة. ويزعم أن أدوات الامتثال التي تستخدمها الشركات الكبرى مثل Coinbase وCircle لا تبلغ بانتظام عن النشاط غير القانوني.

وفي الوقت نفسه، تفشل بعض البروتوكولات اللامركزية في إعادة تقييم تصميمها على الرغم من أن معظم حجم معاملاتها ينشأ من مصادر غير مشروعة.

أشار ZachXBT إلى شبكات بلوك تشين جديدة وجسور عبر السلاسل تهمل التحليلات الأساسية أو التدابير الأمنية. كما أشار إلى مجموعات تداول خارج البورصة في الصين تعمل على Tron، والتي لا تزال تتعامل مع كميات كبيرة من الأموال غير المشروعة مع القليل من الرقابة.

على الرغم من إثارة هذه المخاوف، يوضح ZachXBT أنه لا يدعو إلى زيادة الرقابة الحكومية ولكنه يشير إلى فشل قطاع العملات المشفرة في معالجة الثغرات الأمنية بشكل استباقي.

بدون تحسينات على مستوى الصناعة في الاستجابة للحوادث وسياسات مصدري العملات المستقرة وتكامل التحليلات، من غير المرجح حل المشكلة. تشير نتائج ZachXBT إلى أنه في الوقت الحالي، تظل الجهات الفاعلة غير المشروعة متقدمة بخطوات على التدابير الأمنية للصناعة.

“`