“`html

المدعون العامون الكوريون الجنوبيون يداهمون مقر Bithumb بسبب مزاعم إساءة استخدام الأموال

أطلقت النيابة العامة في كوريا الجنوبية تحقيقًا في Bithumb بشأن مزاعم إساءة استخدام أموال الشركة لشراء شقة لرئيسها التنفيذي السابق. هذه ليست المرة الأولى التي تواجه فيها Bithumb تدقيقًا قانونيًا.

مداهمة مقر Bithumb

نفذ مكتب المدعي العام لمنطقة سيول الجنوبية عملية تفتيش ومصادرة في 20 مارس في مقر الشركة في ييوكسام دونغ، سيول. وتأتي هذه المداهمة في سياق سلسلة من المشكلات القانونية التي واجهت Bithumb.

الشراء المزعوم

وفقًا لتقارير وسائل الإعلام المحلية، قدمت Bithumb مبلغ 3 مليارات وون كوري (2.2 مليون دولار أمريكي) إلى كيم داي سيك، الرئيس التنفيذي السابق للشركة ومستشارها الحالي. تشتبه السلطات في أن جزءًا من الأموال استخدم لدفع وديعة على شقة مستأجرة باسم كيم في سيونجسو دونغ، سيول. علاوة على ذلك، يُزعم أن قيمة الوديعة زادت بملايين الوون في عام 2023، مع استخدام الأموال الإضافية لأغراض شخصية.

تقوم دائرة الرقابة المالية (FSS) بالتحقيق في الأمر وسلمت القضية مؤخرًا إلى النيابة العامة.

في مقابلة مع صحيفة The Chosun Daily، اعترف ممثل Bithumb بأن بعض الادعاءات صحيحة. وأخبر الشخص وسيلة الإعلام أن كيم حصل على قرض من أحد المقرضين بعد وقت قصير من تحقيق FSS وسدد المبلغ بالكامل المستخدم في شراء الشقة.

تاريخ Bithumb من التدقيق القانوني

ليست هذه هي المرة الأولى التي تواجه فيها Bithumb تدقيقًا قانونيًا. في عام 2023، تمت مداهمة الشركة جنبًا إلى جنب مع Upbit في تحقيق في النائب الكوري الجنوبي كيم نام كوك، الذي تبين أنه يمتلك ما يقرب من 4.5 مليون دولار من عملات Wemix على كلا النظامين الأساسيين.

اتهم كيم بتداول العملات المشفرة خلال الجلسات البرلمانية وكان قد صوت سابقًا لصالح لوائح تشفير مختلفة.

في وقت سابق في يناير من نفس العام، داهمت السلطات مكاتب البورصة في أعقاب مزاعم بأن أحد موظفيها تلاعب بسعر BXA (عملة Bithumb) المدرجة على المنصة.

وقع الحادث بعد فترة وجيزة من سعي المدعين العامين للحصول على مذكرة توقيف بحق كانغ جونغ هيون، المالك الفعلي المشتبه به لـ Bithumb، بتهمة الاختلاس والتلاعب بالسوق. اتهم الرجل البالغ من العمر 43 عامًا بتلقي رشاوى مباشرة وإساءة استخدام ما يقرب من 49 مليون دولار من أموال الشركة.

كما تضمن مخطط الرشوة والتلاعب بالسوق الرئيس التنفيذي السابق لـ Bithumb، لي سانغ جون، ولاعبة الغولف المحترفة آهن سونغ هيون. اتُهم الأول بالتلاعب بأسعار الأسهم وقبول الرشاوى لتفضيل بعض الرموز المميزة على المنصة، بينما سهّل الأخير المعاملات.

في 26 ديسمبر 2024، حُكم على لي بالسجن لمدة عامين، وتلقى آهن حكمًا بالسجن لمدة أربع سنوات ونصف، وحُكم على كانغ بالسجن لمدة عام ونصف.

التداعيات المحتملة

تثير هذه الأحداث المتكررة تساؤلات حول الرقابة الداخلية والحوكمة في Bithumb. قد يؤدي التحقيق الحالي إلى فرض عقوبات إضافية على البورصة، مما قد يؤثر على سمعتها وثقة المستثمرين. كما أن التدقيق المتزايد من قبل السلطات الكورية الجنوبية على تبادلات العملات المشفرة يشير إلى نهج أكثر صرامة تجاه تنظيم صناعة الأصول الرقمية.

ماذا يعني هذا لمستخدمي Bithumb؟

في حين أن تأثير هذه التحقيقات على المدى القصير على مستخدمي Bithumb غير واضح، إلا أن استمرار المشكلات القانونية يمكن أن يؤدي إلى زيادة التدقيق التنظيمي وربما قيود أكثر صرامة على التداول. يجب على المستخدمين أن يظلوا على اطلاع بالتطورات وأن يكونوا على دراية بالمخاطر المحتملة المرتبطة باستخدام البورصة.

نظرة مستقبلية

يظل سوق العملات المشفرة في كوريا الجنوبية سوقًا ديناميكيًا ومتطورًا. ومع ذلك، فإن المشاكل القانونية المستمرة التي تواجهها Bithumb تسلط الضوء على أهمية الامتثال التنظيمي والحوكمة القوية في صناعة الأصول الرقمية. من المرجح أن تزيد السلطات الكورية الجنوبية من جهودها لتنظيم سوق العملات المشفرة، مما قد يؤدي إلى مزيد من الشفافية وحماية المستثمرين.

الخلاصة

تستمر Bithumb في مواجهة تحديات قانونية كبيرة. تضاف مداهمة مقرها الرئيسي الأخيرة إلى تاريخها من التدقيق والاتهامات، مما يثير تساؤلات حول ممارساتها الإدارية والرقابة الداخلية. مع استمرار التحقيق، من الأهمية بمكان أن يظل مستخدمو Bithumb على اطلاع وأن يكونوا على دراية بالمخاطر المحتملة.

“`