“`html
بينانس تعلّق موظفًا بسبب مزاعم التداول الداخلي والتداول المسبق
أعلنت بينانس، إحدى أكبر منصات تداول العملات المشفرة في العالم، عن تعليق موظف لديها بسبب مزاعم خطيرة تتعلق بالتداول الداخلي والتداول المسبق. يأتي هذا الإجراء بعد تحقيق داخلي كشف عن أن الموظف المعني استغل معلومات داخلية غير عامة للحصول على ميزة غير عادلة في إطلاق أحد الرموز المميزة.
التحقيق الداخلي يكشف عن مخالفات خطيرة
بدأ التحقيق الداخلي في 23 مارس بعد تلقي شكوى من خلال فريق التدقيق الداخلي الخاص بالمنصة. وتفيد التقارير بأن الموظف المشتبه به، الذي كان جزءًا من فريق محفظة بينانس (Binance Wallet) في وقت وقوع المخالفة المزعومة، لم يكن من المفترض أن يكون لديه حق الوصول إلى معلومات غير عامة حول المشروع المعني.
ومع ذلك، كشف تحقيق المنصة أن الموظف، قبل انتقاله إلى قسم محفظة بينانس، كان يعمل في تطوير الأعمال في BNB Chain. وباستخدام رؤى من دوره السابق ومعرفته بالمشاريع الموجودة على السلسلة، توقع الموظف المتهم رد فعل السوق تجاه حدث توليد الرمز المميز القادم (TGE). وقبل الإعلان العام عن الإطلاق، استخدم عدة عناوين محفظة مرتبطة لشراء عدد من الرموز المميزة. ثم باع جزءًا من ممتلكاته لتحقيق ربح مع الاحتفاظ بالباقي، الذي لا يزال لديه مكاسب كبيرة غير محققة.
وفقًا لبيان صادر عن فريق محفظة بينانس ونشر على منصة X: “يشكل هذا السلوك تداولًا مسبقًا بناءً على معلومات غير عامة تم الحصول عليها من دوره السابق ويمثل انتهاكًا واضحًا لسياسة الشركة.”
إجراءات فورية وعقوبات محتملة
نتيجة لذلك، تم تعليق الموظف على الفور، وتعمل الشركة مع السلطات القضائية المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. وأكدت الشركة أيضًا أنه سيتم التعامل مع أي أصول مرتبطة وفقًا للقوانين المعمول بها.
دور المجتمع في الكشف عن الحادث
أقرت بينانس بدور تقارير المجتمع في الكشف عن الحادث، موضحة أنها تقدر الجهود العامة، إلا أن المكافآت ستُمنح فقط لأولئك الذين قدموا معلومات من خلال البريد الإلكتروني الرسمي الخاص بالإبلاغ عن المخالفات.
سيتم توزيع مبلغ إجمالي قدره 100,000 دولار بالتساوي بين أربعة أفراد مجهولين استخدموا قناة الإبلاغ الرسمية للمنصة.
تكهنات حول هوية الموظف المتهم
تجدر الإشارة إلى أن الشركة لم تكشف عن هوية الموظف المشتبه به، لكن العديد من مستخدمي منصة X أشاروا إلى فريدي نغ، المدير السابق للعمليات في BNB Chain، باعتباره الجاني المحتمل. وأبرزت التقارير أن ملفه الشخصي على LinkedIn يُظهر أنه انضم إلى فريق تطوير الأعمال في محفظة بينانس الشهر الماضي.
تظهر لقطات شاشة شاركها مستخدم X “py” أن محفظة تم الإبلاغ عنها بواسطة DEX Screener لتحقيق ربح قدره 82,400 دولار من رموز U DEX Platform (UUU) قد تلقت العملات من محفظة أخرى ممولة في البداية من العنوان “freddieng.bnb”، الذي شاركه نغ سابقًا على حسابه على وسائل التواصل الاجتماعي.
تذكير بفضيحات أخرى في عالم العملات المشفرة
تذكر هذه القضية بفضائح أخرى في عالم العملات المشفرة، بما في ذلك قضية المدير السابق في Coinbase، إيشان واهي، الذي أدين في عام 2023 بتهمة تسريب معلومات حول إدراج الرموز المميزة. كما أنها تشبه قضية التداول الداخلي لرئيس قسم المنتجات السابق في OpenSea، نيت شاستين، الذي اتُهم باستخدام محافظ ETH سرية لشراء NFTs قبل عرضها على المنصة.
تأثير القضية على سمعة بينانس
تعتبر هذه القضية بمثابة ضربة لسمعة بينانس، التي تسعى جاهدة للحفاظ على ثقة المستخدمين وضمان سلامة السوق. ويثير هذا الحادث تساؤلات حول فعالية الرقابة الداخلية في المنصة وقدرتها على منع مثل هذه المخالفات.
تحديات تنظيمية متزايدة
تأتي هذه القضية في وقت تواجه فيه بينانس تحديات تنظيمية متزايدة في جميع أنحاء العالم. ويتزايد الضغط على المنصات المشفرة للامتثال للوائح مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وحماية المستثمرين. ويمكن أن يؤدي هذا الحادث إلى مزيد من التدقيق من قبل الهيئات التنظيمية ويؤثر على مستقبل بينانس في بعض الأسواق.
دروس مستفادة
يجب أن تكون هذه القضية بمثابة تذكير لجميع المشاركين في سوق العملات المشفرة بأهمية الأخلاقيات المهنية والالتزام بالقوانين واللوائح. يجب على الشركات أيضًا الاستثمار في أنظمة رقابة داخلية قوية لضمان عدم استغلال الموظفين لمعلومات داخلية لتحقيق مكاسب شخصية.
مستقبل بينانس
على الرغم من هذه الانتكاسة، لا تزال بينانس لاعبًا رئيسيًا في سوق العملات المشفرة. ومع ذلك، سيتعين على الشركة بذل المزيد من الجهود لاستعادة ثقة المستخدمين وإثبات التزامها بالشفافية والنزاهة. سيعتمد مستقبل بينانس على قدرتها على التغلب على هذه التحديات التنظيمية وتلبية توقعات المجتمع.
“`
