خلاصات من الجلسة الختامية لمؤتمر حالة دعوى تورنيدو كاش
في جلسة استماع افتراضية، لم توفر القاضية التي ترأس قضية تورنيدو كاش أي جهد في تسليط الضوء على ما تخطط للتركيز عليه مع بدء المحاكمة الأسبوع المقبل.
عُقدت الجلسة الختامية لمؤتمر حالة الدعوى الخاصة بقضية تورنيدو كاش اليوم في المحكمة الجزئية الجنوبية لنيويورك (SDNY)، وهي القضية التي تبدأ محاكمتها يوم الاثنين القادم الموافق 14 يوليو.
حضرتُ الجلسة الختامية (افتراضياً) لمؤتمر حالة دعوى تورنيدو كاش اليوم. (حضرتُ شخصياً في البداية، لكن الجلسة تحولت إلى افتراضية).
إليكم ما تعلمته من المحادثة النهائية بين القاضية، الادعاء، والدفاع قبل بدء المحاكمة يوم الاثنين:
عُقدت الجلسة افتراضياً، وشمل الحضور القاضية كاثرين بولك فايلا (القاضية التي ترأس المحاكمة)، والمؤسس المشارك لتورنيدو كاش رومان ستورم، وأعضاء من فريقي الدفاع والادعاء. يواجه ستورم ثلاث تهم: التآمر لارتكاب غسيل الأموال، والتآمر لتشغيل عمل تجاري لنقل الأموال دون ترخيص، والتآمر لارتكاب انتهاكات العقوبات.
شملت المواضيع الرئيسية التي نوقشت في الجلسة:
- الأسباب التي تجعل محكمة نيويورك مكانًا صالحًا للمحاكمة (الاختصاص المكاني).
- مدى تأثير ستورم على مراسلة من وكالة بلومبرج قامت بتغطية تورنيدو كاش في مارس 2020.
- ما إذا كانت جميع الإجراءات التي اتخذها المؤسسون المشاركون والمطورون لتورنيدو كاش للحفاظ على تشغيل الخدمة قد ساهمت في المؤامرات المذكورة في لائحة الاتهام ضد ستورم.
- مقبولية البيانات المستخرجة من هاتف المؤسس المشارك لتورنيدو كاش أليكسي بيرتسيف.
- كيف تخطط القاضية فايلا للتركيز أكثر على كيفية إدارة ستورم لعمل تجاري يهدف إلى الربح، بدلاً من التركيز على تفاصيل برمجيات خلط العملات المشفرة الخاصة بتورنيدو كاش نفسها.
قبل الخوض في هذه المواضيع، شاركت القاضية فايلا بعض التفاصيل الهامة حول إجراءات المحاكمة.
تفاصيل حول المحاكمة
ستبدأ المحاكمة صباح يوم الاثنين الساعة 9:30 صباحًا بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة، وأحد البنود الأولى على جدول الأعمال سيكون اختيار هيئة المحلفين. أشارت القاضية فايلا إلى أن المحاكمة لن يتم تسجيلها، أو بثها، أو إعادة بثها. (سأكون هناك لتغطية معظمها، إن لم يكن كلها!).
كما صرحت بأنها ترغب في إنهاء المحاكمة في غضون ثلاثة أسابيع، على الرغم من أنها أضافت أنها لا تعتقد أن ذلك سيحدث، وأنها قد تحتاج إلى أخذ بعض الوقت إجازة من المحاكمة في أوائل أغسطس للاحتفال بعيد ميلاد والدتها المريضة. علاوة على ذلك، صرحت القاضية فايلا بأن البيانات الافتتاحية لن تُقدم حتى يوم الثلاثاء الموافق 15 يوليو.
لماذا تُعقد محاكمة تورنيدو كاش في المقاطعة الجنوبية لنيويورك (SDNY)؟
وفقًا للادعاء، تجري المحاكمة في المقاطعة الجنوبية لنيويورك لأن ستورم قام بتشغيل موقع إلكتروني سهّل معاملات تورنيدو كاش من مدينة نيويورك لفترة من الزمن. جادل الادعاء بأن ستورم كان يتواصل بشكل متكرر مع أحد رؤساء شركات رأس المال المغامر (VC) الذين مولوا تورنيدو كاش، والذي كان مقيماً أيضاً في مدينة نيويورك في ذلك الوقت. أضاف الادعاء أن ستورم كان يطلب طلبات متكررة من هذا المسؤول في رأس المال المغامر، وأن هذه الطلبات لم تكن تتعلق فقط بالتمويل.
تشير هذه الحجج إلى محاولة الادعاء ترسيخ الاختصاص المكاني للمحكمة في نيويورك. مسألة الاختصاص المكاني تعتبر حاسمة في أي قضية قانونية، حيث يجب أن يُثبت الادعاء أن الأفعال المزعومة حدثت ضمن نطاق سلطة المحكمة القضائية. التأكيد على أن ستورم كان يدير واجهة إلكترونية من نيويورك ويتواصل مع ممولين مقيمين هناك يهدف إلى ربط الأفعال المزعومة بالولاية القضائية للمحكمة الجزئية الجنوبية لنيويورك.
ستورم “صحح” مراسلة من بلومبرج
شرح الادعاء كيف أن ستورم، في مارس 2020، اتصل بمراسلة من وكالة بلومبرج كانت قد كتبت قصة عن تورنيدو كاش، وذلك لحث المراسلة على تغيير القصة بحيث لا يُنظر إلى تورنيدو كاش بشكل سلبي من قبل السلطات. جادل الادعاء بأن تحدث ستورم مع المراسلة وإقناعها بتعديل القصة “جعل القصة غير دقيقة”. دفع الدفاع ضد هذا الادعاء، مشيرًا إلى أن ستورم اتصل بالمراسلة فقط لضمان إجراء “التصويبات المناسبة” على القصة. لم يتحدث ستورم بخصوص هذا الأمر في الجلسة.
هذا الجدل يسلط الضوء على نية ستورم فيما يتعلق بتصور العامة والسلطات لتورنيدو كاش. الادعاء يحاول تصوير هذه الخطوة كجزء من جهود للتغطية على الأنشطة غير القانونية المزعومة أو التلاعب بالمعلومات. في المقابل، يحاول الدفاع تصويرها كجهد مشروع لضمان دقة التقارير الإعلامية. هذا النقطة قد تكون مهمة لتحديد مدى نية ستورم ومشاركته المزعومة في المؤامرات.
هل كل شيء في سبيل المؤامرات المتهم بها؟
طرح الادعاء فكرة أن جميع الجهود التي بذلها ستورم والمؤسسون المشاركون معه في تشغيل أعمالهم الهادفة للربح والتي استخدمت تقنية تورنيدو كاش قد ساهمت في جميع المؤامرات التي اتُهم بها ستورم. أحد الجهود التي استشهد بها الادعاء كان تشجيع ستورم والمؤسسين المشاركين على استخدام تورنيدو كاش من قبل المستخدمين المقيمين في الولايات المتحدة، وبالتالي خلق مجموعة أكبر من رأس المال يمكن للأموال التي يضعها قراصنة كوريا الشمالية عبر البرنامج أن تختلط بها (مما يسهل إخفاء هوية الأموال).
دفعت القاضية ضد الادعاء أثناء تقديم هذه الحجة، مطالبة الادعاء بتوضيح ما إذا كان يعتقد أن أي شيء فعله المؤسسون المشاركون لتورنيدو كاش للحفاظ على عملهم التجاري قد ساهم في المؤامرات التي اتهم بها ستورم. هذا دفع الادعاء للتوقف، وفي هذه اللحظة، تحرك أحد محامي الدفاع لطلب إسقاط لائحة الاتهام ضد ستورم بسبب عدم وجود اختصاص مكاني. رفضت القاضية الطلب على الفور قبل أن تدعي أن هذا الطلب قد أحبطها لدرجة أنه تسبب لها في “الارتكاريا”.
هذا الجزء من المناقشة يُبرز نقطة قانونية وفنية دقيقة. الادعاء يحاول ربط جميع أنشطة العمل التجاري للمتهم بالمؤامرات، مما يعني أن مجرد تشغيل الخدمة كان جزءًا من مخطط إجرامي. رد القاضية يشير إلى أنها تبحث عن صلة أوضح بين الأفعال المحددة والمؤامرات المزعومة، وليس مجرد وجود عمل تجاري. محاولة الدفاع إسقاط لائحة الاتهام في هذه اللحظة تبين استغلالهم لأي إشارة من القاضية تشكك في قوة حجة الادعاء.
تقرير مرحلي حول Graykey
خلال الجلسة، أشارت القاضية فايلا مرارًا إلى استخراج بيانات Graykey من هاتف أليكسي بيرتسيف. (حُكم على بيرتسيف بالسجن لمدة خمس سنوات في هولندا لتورطه في تورنيدو كاش). في الجزء الأخير من الجلسة، سألت كلاً من الادعاء والدفاع عما إذا كان لديهما أسئلة حول هاتف بيرتسيف ثم طرحت أسئلة حول ما إذا كانت البيانات المستخرجة من هاتف بيرتسيف مقبولة كدليل. قررت تأجيل قرارها في هذا الشأن حتى المحاكمة.
ثم طلبت من كل من الادعاء والدفاع مراجعة البيانات المعنية وكذلك العملية التي تم الحصول عليها بها والاستعداد للرد على هذه المسألة خلال المحاكمة. مقبولية الأدلة هي جانب حاسم في أي محاكمة، والبيانات من هاتف شخص مدان بالفعل في قضية مشابهة قد تكون مؤثرة بشكل كبير. تأجيل القاضية لقرارها يشير إلى أن هذه المسألة تتطلب دراسة متأنية وأن الدفاع قد يثير اعتراضات قوية على كيفية جمع هذه البيانات أو مدى صلتها بتهم ستورم.
التركيز على الواجهة الأمامية (Front End)
كانت القاضية فايلا واضحة في أن بداية المحاكمة على الأقل لن تركز على تورنيدو كاش كخدمة خلط، بل ستركز أكثر على الموقع الإلكتروني، الواجهة الأمامية، التي أنشأها ستورم لتسهيل المعاملات عبر برنامج تورنيدو كاش. قالت القاضية: “لن نفكر في خلط العملات المشفرة”. ومع ذلك، قالت إنها كانت تنتظر ردًا من الدفاع حول ما كتبته وقدمته للمحكمة بخصوص خدمات خلط العملات المشفرة.
هذا التحول في التركيز من التكنولوجيا الأساسية (البرنامج الذي يخلط العملات) إلى الواجهة التي يتفاعل معها المستخدمون يُعد نقطة هامة. يشير إلى أن الادعاء والقاضية قد يرون أن الجانب التجاري والتشغيلي الذي يسيطر عليه ستورم (واجهة الويب، الترويج للخدمة، التفاعل مع المستخدمين) هو الأكثر صلة بتهم المؤامرة وتشغيل عمل غير مرخص مقارنة بالرمز البرمجي المجرد لعملية الخلط نفسها. هذا قد يبسط القضية للمحلفين غير المتخصصين في التكنولوجيا ويضع مسؤولية أكبر على الأفعال الإدارية والتسويقية لستورم.
الشهود والطلبات الأولية (Motions In Limine)
بصرف النظر عن القضايا المذكورة أعلاه، ناقش الحضور في الجلسة الشهود في القضية والطلبات الأولية التكميلية (التي لا تُعلن قبل أو أثناء المحاكمة لأنها غير ذات صلة أو تحريضية أو غير مقبولة كدليل). لم يتم الكشف عن أسماء أي من الشهود في الجلسة، على الرغم من أن الادعاء ذكر أنه تم تحديد “الشاهد رقم 1” مؤخرًا وأنه تم إجراء مقابلة معه.
أقرت القاضية بطلب الدفاع استبعاد مواد معينة تتعلق بالشاهد رقم 1. نوقشت عدة طلبات أولية. خلال هذا الجزء من الجلسة، أبلغت القاضية الادعاء أن الشهود يجب ألا يفعلوا أشياء مثل مناقشة الضغط العاطفي الذي تعرضوا له بسبب تجميد الأموال التي وضعوها عبر تورنيدو كاش. بدلاً من ذلك، قالت إنها تفضل أن يشارك الشهود الذين كانوا ضحايا تجميد أموالهم ما إذا كانوا قد تواصلوا مع فريق تورنيدو كاش في محاولة لفك تجميد أموالهم.
إدارة الشهود والطلبات الأولية جزء روتيني وهام من التحضير للمحاكمة. تعليقات القاضية حول شهادة الضحايا تشير إلى أنها تريد التركيز على الحقائق المتعلقة بمحاولة استعادة الأموال بدلاً من الجوانب العاطفية، وهو ما قد يكون محاولة للحد من التحيز المحتمل لدى هيئة المحلفين.
ما لم يناقش
لم يُشر في أي وقت خلال جلسة اليوم إلى أن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) التابع لوزارة الخزانة الأمريكية قد أزال تورنيدو كاش من قائمة العقوبات الخاصة به، ولا إلى أن محكمة أسقطت مؤخرًا استئناف Coin Center لدى OFAC بخصوص هذه المسألة.
عدم مناقشة رفع العقوبات عن تورنيدو كاش يثير تساؤلات، خاصة وأن هذه التهم تشمل انتهاكات مزعومة للعقوبات. قد يشير ذلك إلى أن القضية المرفوعة ضد ستورم تركز على أفعال محددة حدثت قبل أو بغض النظر عن قرار OFAC الأخير، أو أن الادعاء لا يرى أن قرار OFAC الحالي يؤثر بشكل مباشر على التهم الموجهة ضد ستورم المتعلقة بتشغيل عمل تجاري وتسهيل غسيل الأموال.
هذه الخلاصات تقدم لمحة هامة عن الاتجاه الذي ستتخذه محاكمة تورنيدو كاش. من الواضح أن القاضية حريصة على تبسيط القضية والتركيز على الجوانب التجارية والتشغيلية التي يسهل فهمها، بدلاً من الخوض في تعقيدات تقنية خدمة الخلط. كما أنها تولي اهتمامًا بالغًا للتفاصيل الإجرائية مثل الاختصاص المكاني ومقبولية الأدلة. مع بدء المحاكمة الأسبوع القادم، سيكون من المثير للاهتمام متابعة كيف ستتكشف هذه النقاط وتؤثر على النتيجة النهائية للقضية.
تظل قضية تورنيدو كاش ذات أهمية بالغة لمستقبل العملات المشفرة والخصوصية في الفضاء الرقمي، وستراقبها عن كثب الأوساط التقنية والقانونية على حد سواء.
“`