“`html

ترامب يبرئ مؤسسي BitMEX في قضية تاريخية لمكافحة غسيل الأموال

أصدر الرئيس دونالد ترامب عفواً كاملاً عن المؤسسين المشاركين الثلاثة لبورصة العملات المشفرة BitMEX في 27 مارس، مما يبرئ أسماءهم بعد سنوات من اعترافهم بانتهاك قوانين مكافحة غسيل الأموال الأمريكية، وفقًا لتقرير CNBC. آرثر هايز وبنجامين ديلو وصامويل ريد، الذين أطلقوا BitMEX في عام 2014، أقر كل منهم بالذنب في تهم بموجب قانون السرية المصرفية.

العفو الرئاسي ينهي فصلاً مثيراً للجدل

يزيل العفو الرئاسي الذي أصدره ترامب وصمة الإدانة الجنائية عن المؤسسين الثلاثة، ويضع حداً لفصل دام سنوات من المعارك القانونية التي هزت عالم العملات المشفرة. اتهم المدعون العامون المؤسسين بالسماح لعملاء أمريكيين بالتداول على المنصة دون فحوصات هوية مناسبة، مما حول البورصة إلى ما وصفته السلطات بأنه مركز للنشاط المالي غير المشروع.

في عام 2022، تلقى المؤسسون المشاركون الثلاثة أحكامًا بالرقابة ودفعوا بشكل جماعي عشرات الملايين من الدولارات كغرامات لتسوية الإجراءات الجنائية والمدنية. قضى هايز، الرئيس التنفيذي السابق، ستة أشهر رهن الإقامة الجبرية. وحُكم على ديلو، رئيس الاستراتيجية السابق في الشركة، بـ 30 شهرًا من المراقبة، بينما تلقى ريد، الذي شغل منصب كبير مسؤولي التكنولوجيا، حكماً بـ 18 شهرًا من المراقبة.

جاءت قرارات العفو التي أصدرها ترامب بعد ثلاثة أشهر فقط من موافقة BitMEX نفسها على دفع 100 مليون دولار لتسوية مزاعم بأنها فشلت في الحفاظ على برامج الامتثال المطلوبة للكشف عن ومنع غسيل الأموال.

تفاصيل قضية BitMEX

اتهم المدعون الفيدراليون قيادة الشركة بتجاهل الالتزامات القانونية مع الاستمرار في استمالة الأعمال من المتداولين الأمريكيين. ووفقًا لملفات المحكمة، سمحت BitMEX للمستخدمين بالتسجيل بعنوان بريد إلكتروني فقط وفشلت في إنفاذ الحظر المعلن على العملاء الأمريكيين.

في بيان بعد الإعلان عن العفو، قال ديلو إن التهم نشأت عما وصفه بقانون قديم وجهود إنفاذ مسيسة. ووصف قرارات العفو بأنها “تبرئة” وادعى أنه لم يكن ينبغي محاكمة الثلاثي.

قال ديلو: “لقد جعلونا عن طريق الخطأ عبرة للآخرين”.

دفع هايز وديلو وريد كل منهم 10 ملايين دولار كغرامات جنائية كجزء من صفقات الإقرار بالذنب، بالإضافة إلى غرامة مدنية قدرها 30 مليون دولار فرضتها لجنة تداول العقود الآجلة للسلع.

لم يصدر البيت الأبيض تعليقًا رسميًا على قرارات العفو.

خلفية حول BitMEX وتأثيرها على صناعة العملات المشفرة

تأسست BitMEX في عام 2014، وأصبحت واحدة من أوائل وأكثر بورصات المشتقات نفوذاً في صناعة العملات المشفرة، حيث تقدم للمستخدمين منتجات تداول عالية الرافعة المالية مع الحد الأدنى من متطلبات التسجيل.

في ذروتها، قامت البورصة بمعالجة مليارات الدولارات من حجم التداول اليومي، وجذبت المستخدمين في جميع أنحاء العالم، بمن فيهم أولئك الموجودون في الولايات المتحدة.

بدأت السلطات الفيدرالية في التحقيق في BitMEX كجزء من حملة أوسع على المنصات الخارجية التي تلبي احتياجات المتداولين الأمريكيين دون برامج امتثال مناسبة.

في عام 2020، رفعت وزارة العدل الأمريكية ولجنة تداول العقود الآجلة للسلع دعاوى موازية ضد البورصة ومؤسسيها. واتهم المدعون العامون المديرين التنفيذيين بالتهرب المتعمد من اللوائح الأمريكية والفشل في إنشاء حتى الأنظمة الأساسية للكشف عن أو منع غسيل الأموال.

مثلت القضية واحدة من المرات الأولى التي تسعى فيها الحكومة الفيدرالية إلى فرض عقوبات جنائية على مشغلي بورصات العملات المشفرة، مما يشكل سابقة لإجراءات الإنفاذ المستقبلية في مجال الأصول الرقمية.

تداعيات العفو وتأثيره المستقبلي

يثير العفو الرئاسي العديد من الأسئلة حول مستقبل التنظيم في مجال العملات المشفرة. هل يشير هذا إلى موقف أكثر تساهلاً من قبل الحكومة الأمريكية تجاه شركات العملات المشفرة؟ أم أنه مجرد إجراء فردي لا يعكس تحولاً أوسع في السياسة؟

من المؤكد أن القضية ستظل محط اهتمام وتحليل من قبل خبراء القانون والمال والأعمال في مجال العملات المشفرة. وسيكون لها تأثير كبير على كيفية تنظيم هذا المجال في المستقبل.

ملخص الأحداث الرئيسية

• أصدر الرئيس ترامب عفواً عن مؤسسي BitMEX.
• المؤسسون أقروا بالذنب في انتهاك قوانين مكافحة غسيل الأموال.
• قضية BitMEX كانت علامة فارقة في تنظيم العملات المشفرة.

“`